Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Janinę Wągrodzką.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17.528.162 głosach oddanych za i 2.360.000 głosach wstrzymujących się.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało wniosek Akcjonariusza o powierzenie obowiązków komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy 17.528.162 głosach oddanych za i 2.360.000 głosach wstrzymujących się.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało wniosek Akcjonariusza o powierzenie obowiązków komisji skrutacyjnej Przewodniczącej Zgromadzenia.
II.
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z wymogami art. 398, art. 399 § 1, 400 § 1 i art. 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 24 poz. 1246, z dnia 3 lutego 2005 roku, na Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze lub ich należycie umocowani pełnomocnicy reprezentujący łącznie 19.888.162 akcji (19.888.162 głosów), co stanowi 59,814 %, w związku z powyższym Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w ramach ogłoszonego porządku obrad.Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały: