Na podstawie § 32 ust. 3 i § 43 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki PEKAES SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników:
- przewodniczący Rady Nadzorczej – 1,8
- pozostali członkowie rady nadzorczej – 1,6
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 39, poz.353 z późn.zm.).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach

2. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

3. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Spółki.

2. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.

§ 3

Traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta przy 19.888.162 głosach oddanych za oraz braku głosów oddanych przeciw i wstrzymujących się.

IV.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia.

Do niniejszego protokołu zostaje załączona lista obecności.

Przewodnicząca stwierdziła, że stosownie do wymogów art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwa załączone zostaną do księgi protokołów.