Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, 26 sierpnia 2005

Treść protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2005 roku

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Wioletta Pawłowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień 26 sierpnia 2005 roku na godz. 1400 zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 138 z dnia 18 lipca 2005 roku, poz. 8348 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „PEKAES” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

II.

Następnie Pani Wioletta Pawłowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Pani Magdaleny Jagiełło-Szostak. Pani Magdalena Jagiełło-Szostak wyraziła zgodę na kandydowanie oraz oświadczyła, że zna regulamin Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Nadzorczej poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak. Przewodnicząca Rady Nadzorczej stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 18.950.111 głosach oddanych.

III.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, sprawdziła ją, podpisała i stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd zgodnie z wymogami art.art. 398, 399 § 1 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 138 z dnia 18 lipca 2005 roku, poz. 8348, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 18.950.111 akcji, czyli 56,993% kapitału zakładowego, a wobec powyższego Zgromadzenie to zdolne jest do podjęcia uchwał w ramach ogłoszonego porządku obrad obejmującego:

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwał w sprawie:
- utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wobec braku uwag i wniosków co do ogłoszonego porządku obrad Przewodnicząca stwierdziła, że obrady Zgromadzenia prowadzone będą według tego porządku obrad.

IV.

Przed rozpoczęciem głosowań Przewodnicząca Zgromadzenia udzieliła głosu Zarządowi Spółki. Członek Zarządu Pan Ryszard Witek przedstawił stanowisko Zarządu Spółki w sprawie utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Po zajęciu stanowiska przez Zarząd Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w trakcie wystąpienia członka Zarządu na listę obecności wpisał się Akcjonariusz reprezentujący 2.700.000 akcji/głosów i został on dopuszczony do uczestniczenia w zgromadzeniu, a wobec powyższego od tego momentu na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 21.650.111 akcji, czyli 65,113% kapitału zakładowego. - Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały przygotowany przez Spółkę:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie: utworzenia funduszu z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 48 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki PEKAES SA postanawia utworzyć w Spółce fundusz z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 99,991%, przy 21.648.200 głosach oddanych „za”, 1.911 głosach oddanych „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. reprezentowana przez Pełnomocnika złożyła wniosek o odwołanie z Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Smagi. Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujący projekt uchwały:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Smagę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282%, przy 14.350.082 głosach oddanych „za”, braku głosów oddanych „przeciw” i 7.300.029 głosów wstrzymujących się. W związku z odwołaniem Pana Krzysztofa Smagi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Na kandydata na członka Rady Nadzorczej zgłoszona została przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. reprezentowaną przez Pełnomocnika - Pani Grażyna Urbańska. Wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o poniższej treści:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Panią Grażynę Urbańską w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 94,448%, przy 20.448.200 głosach oddanych „za”, 1.882 głosach oddanych „przeciw” i 1.200.029 głosach wstrzymujących się. Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są inne wnioski dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowany przez Pełnomocnika złożył wniosek o podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana Pawła Trzaskę ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodnicząca Zgromadzenia poddała powyższy projekt uchwały pod glosowanie, a następnie stwierdziła, że uchwała ta została podjęta w głosowaniu tajnym, większością 66,282%, przy 14.350.082 głosach oddanych „za”, braku głosów oddanych „przeciw” i 7.300.029 głosach wstrzymujących się. W związku z odwołaniem Pana Pawła Trzaski z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowany przez Pełnomocnika złożył wniosek o podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie § 43 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Czesława Pisarkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie wspólnej kadencji, która kończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

§ 2

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia. Do niniejszego protokołu zostają załączone: lista obecności, lista osób zaproszonych oraz pisemne wnioski. Przewodnicząca stwierdziła, że stosownie do wymogów art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwa załączone zostaną do księgi protokołów.